Se convoca a los señores accionistas de ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, avenida Sofía, 2, de Sitges (Barcelona), el día 29 de mayo de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente ORDEN DEL DIA

1.- Información sobre la marcha del negocio y sobre las operaciones societarias realizadas.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, de la propuesta de aplicación de resultados, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

3.- Nombramiento de Auditores.

4.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

5.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.

6.- Ruegos y preguntas.

7.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, especialmente el informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital y demás aplicables. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 172 de la citada Ley.

Sitges, a 25 de marzo de 2024

El Secretario del Consejo de Administración,

Tomás Testor Schnell