Aкционеры и инвесторы
Созываются акционеры ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. на Очередное общее собрание, которое состоится в зарегистрированном офисе, Hotel Calípolis, Avenida Sofía, 2, Sitges (Barcelona), 28 июня 2021 г., в 12:30, по первому звонку и, если применимо, на следующий день, в то же время и в том же месте, по повторному вызову для решения вопросов, содержащихся в следующем
ПОРЯДОК ДНЯ
1.- Информация о ходе бизнеса и проведенных корпоративных операциях. Влияние на общество коронавируса COVID-19 и состояние тревоги.
2.- Рассмотрение и утверждение, где это уместно, годовой бухгалтерской отчетности и управленческого отчета за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, предлагаемого применения результатов, а также, при необходимости, утверждение руководства Совета директоров. .
3.- Предложение об аннулировании части дивиденда, начисленной по результатам 2019 года, ожидающей выплаты.
4.- Прекращение и назначение должностей в Совете директоров и аудиторов.
5.- Изменение, при необходимости, ст. 14-й Устав Корпорации (список юридических лиц). 6.- Изменение, при необходимости, ст. 28 Устава (положение о Совете директоров). 7.- Утверждение, при необходимости, новой статьи «28 бис» Устава Компании (создание и регулирование консультативного комитета). 8.- Пересмотр уставов 9.- Разрешение на производное приобретение собственных акций 10.- Передача полномочий по оформлению и исполнению всех решений, принятых Собранием, выполнение любых необходимых действий, включая разъяснения и исправления в торговом реестре. 11.- Запросы и вопросы. 12.- Чтение и утверждение, при необходимости, протокола собрания.
Sozyvayutsya aktsionery ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. na Ocherednoye obshcheye sobraniye, kotoroye sostoitsya v zaregistrirovannom ofise, Hotel Calípolis, Avenida Sofía, 2, Sitges (Barcelona), 28 iyunya 2021 g., v 12:30, po pervomu zvonku i, yesli primenimo, na sleduyushchiy den', v to zhe vremya i v tom zhe meste, po povtornomu vyzovu dlya resheniya voprosov, soderzhashchikhsya v sleduyushchem PORYADOK DNYA 1.- Informatsiya o khode biznesa i provedennykh korporativnykh operatsiyakh. Vliyaniye na obshchestvo koronavirusa COVID-19 i sostoyaniye trevogi. 2.- Rassmotreniye i utverzhdeniye, gde eto umestno, godovoy bukhgalterskoy otchetnosti i upravlencheskogo otcheta za god, zakonchivshiysya 31 dekabrya 2020 goda, predlagayemogo primeneniya rezul'tatov, a takzhe, pri neobkhodimosti, utverzhdeniye rukovodstva Soveta direktorov. . 3.- Predlozheniye ob annulirovanii chasti dividenda, nachislennoy po rezul'tatam 2019 goda, ozhidayushchey vyplaty. 4.- Prekrashcheniye i naznacheniye dolzhnostey v Sovete direktorov i auditorov. 5.- Izmeneniye, pri neobkhodimosti, st. 14-y Ustav Korporatsii (spisok yuridicheskikh lits). 6.- Izmeneniye, pri neobkhodimosti, st. 28 Ustava (polozheniye o Sovete direktorov). 7.- Utverzhdeniye, pri neobkhodimosti, novoy stat'i «28 bis» Ustava Kompanii (sozdaniye i regulirovaniye konsul'tativnogo komiteta). 8.- Peresmotr ustavov 9.- Razresheniye na proizvodnoye priobreteniye sobstvennykh aktsiy 10.- Peredacha polnomochiy po oformleniyu i ispolneniyu vsekh resheniy, prinyatykh Sobraniyem, vypolneniye lyubykh neobkhodimykh deystviy, vklyuchaya raz"yasneniya i ispravleniya v torgovom reyestre. 11.- Zaprosy i voprosy. 12.- Chteniye i utverzhdeniye, pri neobkhodimosti, protokola sobraniya.
Право всех акционеров на получение информации и разъяснений от компании, а также на бесплатную доставку или отгрузку документов, которые должны быть представлены для их утверждения, особенно отчета об управлении и аудита, в соответствии с положениями статьи 272 Закона о компаниях с капиталом и другие применимые положения. В соответствии со ст. 287 того же закона, все партнеры имеют право изучить в зарегистрированном офисе полный текст предлагаемой поправки к законодательству и отчет по нему, а также потребовать доставку или бесплатную доставку указанных документов. Аналогичным образом, акционеры, представляющие не менее 5% акционерного капитала, могут воспользоваться своим правом на публикацию дополнения к этому требованию, включающего один или несколько пунктов повестки дня, в порядке и на условиях, установленных в текущем проекте статьи 172 вышеупомянутого Закон. Секретарь Совета директоров, Х. Алехандро Криер Эйвенс Ситжес, 28 апреля 2021 г.