Aкционеры и инвесторы
Созваны акционеры ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. на собрание Очередного общего собрания, которое состоится в зарегистрированном офисе, Hotel Calípolis, Avenida Sofía, 2, в Ситжесе (Барселона), 27 июня 2022 г., в 12:30, по первому звонку и, где целесообразно, на следующий день, в то же время и в том же месте, по второму вызову, для рассмотрения вопросов, содержащихся в следующем
ЗАКАЗ ДНЯ
1.- Информация о ходе бизнеса и проведенных корпоративных операциях.
2.- Рассмотрение и утверждение, если применимо, годовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., предложения по применению результатов, а также утверждение, если применимо, руководства Совета директоров.
3.- Предоставление резервов на списание убытков.
4.- Разрешение на производное приобретение собственных акций.
5.- Делегирование полномочий по оформлению и исполнению всех соглашений, принятых Собранием, совершение необходимого количества действий, в том числе уточнение и исправление в торговом реестре.
6.- Просьбы и вопросы.
7.- Чтение и утверждение, если применимо, протокола собрания.
Прописано право всех акционеров на получение от общества мнения, информации и разъяснений, а также на бесплатную доставку или отправку документов, которые должны быть представлены на утверждение, особенно отчет об управлении и аудит, в соответствии с положения статьи 272 Закона об обществах капитала и других применимых. Также акционеры, представляющие не менее 5% уставного капитала, могут реализовать свое право на опубликование дополнения к настоящему призыву, включающего один или несколько вопросов повестки дня, по форме и в сроки, установленные в действующей редакции статьи 172 Закона. вышеупомянутый Закон.
Ситжес, 30 марта 2022 г.
Секретарь Совета директоров,
Томас Тестор Шнелл
1.- Информация о ходе бизнеса и проведенных корпоративных операциях.
2.- Рассмотрение и утверждение, если применимо, годовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., предложения по применению результатов, а также утверждение, если применимо, руководства Совета директоров.
3.- Предоставление резервов на списание убытков.
4.- Разрешение на производное приобретение собственных акций.
5.- Делегирование полномочий по оформлению и исполнению всех соглашений, принятых Собранием, совершение необходимого количества действий, в том числе уточнение и исправление в торговом реестре.
6.- Просьбы и вопросы.
7.- Чтение и утверждение, если применимо, протокола собрания.
Прописано право всех акционеров на получение от общества мнения, информации и разъяснений, а также на бесплатную доставку или отправку документов, которые должны быть представлены на утверждение, особенно отчет об управлении и аудит, в соответствии с положения статьи 272 Закона об обществах капитала и других применимых. Также акционеры, представляющие не менее 5% уставного капитала, могут реализовать свое право на опубликование дополнения к настоящему призыву, включающего один или несколько вопросов повестки дня, по форме и в сроки, установленные в действующей редакции статьи 172 Закона. вышеупомянутый Закон.
Ситжес, 30 марта 2022 г.
Секретарь Совета директоров,
Томас Тестор Шнелл
