Aкционеры и инвесторы

Созваны акционеры ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. к Очередному общему собранию, которое состоится в зарегистрированном офисе, Hotel Calípolis, Avenida Sofía, 2, Ситжес (Барселона), 26 июня 2023 г., в 12:30, по первому звонку и, при необходимости, следующее день, в то же время и в том же месте, по второму звонку, для обсуждения вопросов, содержащихся в следующих

ЗАКАЗ ДНЯ

1.- Информация о ходе бизнеса и проведенных корпоративных операциях.

2.- Рассмотрение и утверждение, если применимо, годовой бухгалтерской отчетности и управленческого отчета за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., предложения по применению результатов, а также утверждение, если применимо, руководства Совет директоров.

3.- Разрешение на производное приобретение собственных акций.

4.- Делегирование полномочий по оформлению и исполнению всех договоров, принятых Собранием, совершение необходимого количества действий, включая уточнение и исправление в торговом реестре.

5.- Просьбы и вопросы.

6.- Чтение и утверждение, если применимо, протокола собрания.

Право всех акционеров на получение от общества информации и разъяснений, а также на безвозмездную доставку или пересылку документов, которые должны быть представлены на их утверждение, в особенности управленческого отчета и аудита, в соответствии с положениями ст. 272 Закона об обществах капитала и других применимых законов. Также акционеры, представляющие не менее 5% уставного капитала, могут реализовать свое право на публикацию дополнения к настоящему сообщению, включающего один или несколько вопросов повестки дня, в порядке и сроки, установленные в действующей редакции статьи 172 вышеуказанного Закона. .

Ситжес, 23 Маршировать 2023 г.

Секретарь Совета директоров,

Томас Тестор Шнелл