Les actionnaires de ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra au siège social, Hôtel Calípolis, Avenida Sofía, 2, Sitges (Barcelone), le 26 juin 2023, à 12h30, sur première convocation et, le cas échéant, les suivantes jour, à la même heure et au même endroit, sur deuxième appel, afin de discuter des questions contenues dans ce qui suit
ORDRE DU JOUR
1.- Information sur la marche des affaires et sur les opérations sociales réalisées.
2.- Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes Annuels et du Rapport de Gestion correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 2022, de la proposition d'affectation des résultats, ainsi que l'approbation, le cas échéant, de la gestion du Conseil d'administration.
3.- Autorisation pour l'acquisition dérivée d'actions propres.
4.- Délégation de pouvoirs pour la formalisation et l'exécution de tous les accords adoptés par l'Assemblée, en accomplissant autant d'actes que nécessaire, y compris la clarification et la correction au registre du commerce.
5.- Demandes et questions.
6.- Lecture et approbation, le cas échéant, du procès-verbal de la réunion.
Le droit de tout actionnaire d'obtenir de la société des renseignements et éclaircissements, ainsi que la remise ou l'envoi à titre gratuit, des documents qui doivent être soumis à son approbation, notamment le rapport de gestion et d'audit, conformément aux dispositions de l'article 272 de la loi sur les sociétés de capitaux et autres lois applicables. De même, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social pourront exercer leur droit de publier un supplément au présent avis comportant un ou plusieurs points à l'ordre du jour, dans les formes et conditions prévues par la rédaction en vigueur de l'article 172 de la loi précitée.
Sitges, 30 mars 2023
Le secrétaire du conseil d'administration,
Tomás Testeur Schnell
