Actionnaires et investisseurs
Les actionnaires de ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. sont convoqués. à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra au siège social, Hotel Calípolis, Avenida Sofía, 2, Sitges (Barcelone), le 28 juin 2021, à 12h30, sur première convocation et, le cas échéant, le le lendemain, à la même heure et au même endroit, sur deuxième appel, afin de traiter les questions contenues dans les
ORDRE DU JOUR
1.- Informations sur l'avancement de l'entreprise et sur les opérations corporatives réalisées. Impact sur la société du coronavirus COVID-19 et de l'état d'alarme.
2.- Examen et approbation, le cas échéant, du rapport de gestion et des comptes annuels correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 2020, du projet d'application des résultats, ainsi que l'approbation, le cas échéant, de la direction du conseil d'administration.
3.- Proposition d'annulation de la fraction du dividende imputée aux résultats de l'année 2019 en attente de paiement.
4.- Cessation et nomination de postes au sein du conseil d'administration et des auditeurs.
5.- Modification, le cas échéant, de l'art. 14e des statuts (liste des organes sociaux).
6.- Modification, le cas échéant, de l'art. 28 des statuts (règlement du conseil d'administration).
7.- Approbation, le cas échéant, d'un nouvel article «28 bis» dans les statuts de la société (création et règlement d'un comité consultatif).
8.- Refonte des statuts.
9.- Autorisation d'acquisition dérivée d'actions propres.
10.- Délégation de pouvoirs pour la formalisation et l'exécution de toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée, accomplissant les actes nécessaires, y compris la clarification et la rectification dans le registre du commerce.
11.- Demandes et questions.
12.- Lecture et approbation, le cas échéant, du procès-verbal de la réunion.
Le droit de tous les actionnaires d'obtenir des informations et des éclaircissements de la société, ainsi que la livraison ou l'expédition, à titre gratuit, des documents qui doivent être soumis à leur approbation, notamment le rapport de gestion et l'audit, conformément aux dispositions de l'article 272 de la Loi sur les sociétés de capitaux et d'autres dispositions applicables. Conformément à l'art. 287 de la même loi, tous les associés ont le droit d'examiner, au siège social, le texte intégral de la modification statutaire proposée et le rapport y relatif, ainsi que de demander la remise ou la livraison gratuite desdits documents. De même, les actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent exercer leur droit de faire publier un complément à cet appel comportant un ou plusieurs points à l'ordre du jour, de la manière et dans les conditions fixées dans le projet actuel de l'article 172 du susdit Droit.
Le secrétaire du conseil d'administration,
J.Alejandro Krier Euwens
Sitges, 28 avril 2021
