Aktionäre und Investoren

Die Aktionäre der ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. sind geladen zur ordentlichen Hauptversammlung, die am 26. Juni 2023 um 12:30 Uhr am eingetragenen Sitz im Hotel Calípolis, Avenida Sofía, 2, Sitges (Barcelona) stattfinden wird, bei erster Einberufung und gegebenenfalls wie folgt Tag, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort, bei einem zweiten Anruf, um die im Folgenden aufgeführten Themen zu besprechen

TAGESORDNUNG

1.- Informationen über den Geschäftsverlauf und die durchgeführten Unternehmensaktivitäten.

2.- Prüfung und gegebenenfalls Genehmigung des Jahresabschlusses und Lageberichts für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, des Vorschlags für die Verwendung der Ergebnisse sowie gegebenenfalls der Genehmigung der Geschäftsführung Vorstand.

3.- Ermächtigung zum derivativen Erwerb eigener Aktien.

4.- Übertragung von Befugnissen für die Formalisierung und Ausführung aller von der Versammlung angenommenen Vereinbarungen, wobei so viele Handlungen wie nötig durchgeführt werden, einschließlich Klarstellungen und Korrekturen im Handelsregister.

5.- Wünsche und Fragen.

6.- Verlesung und gegebenenfalls Genehmigung des Sitzungsprotokolls.

Das Recht aller Aktionäre, von der Gesellschaft Auskunft und Aufklärung sowie kostenlose Lieferung oder Zusendung der ihnen zur Genehmigung vorzulegenden Unterlagen, insbesondere des Lageberichts und der Prüfung, gemäß den Bestimmungen des § 11 zu verlangen 272 des Kapitalgesellschaftengesetzes und anderer anwendbarer Gesetze. Ebenso können Aktionäre, die mindestens 5 % des Aktienkapitals vertreten, von ihrem Recht Gebrauch machen, einen Nachtrag zu dieser Bekanntmachung zu veröffentlichen, der einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung enthält, und zwar in der Art und Weise und zu den Bedingungen, die im aktuellen Wortlaut von Artikel 172 des oben genannten Gesetzes festgelegt sind.

Sitges, 30. März 2023

Der Sekretär des Verwaltungsrates,

Tomás Testor Schnell