Aktionäre und Investoren
Die Aktionäre von ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A., werden vorgeladen. an die ordentliche Hauptversammlung, die am 28. Juni 2021 um 12:30 Uhr am eingetragenen Sitz des Hotels Calípolis, Avenida Sofía, 2, Sitges (Barcelona), stattfindet am nächsten Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort beim zweiten Anruf, um die im Folgenden enthaltenen Angelegenheiten zu regeln
TAGESORDNUNG
1.- Angaben zum Geschäftsverlauf und zur durchgeführten Geschäftstätigkeit. Auswirkungen des Coronavirus COVID-19 auf die Gesellschaft und Alarmzustand.
2.- Prüfung und gegebenenfalls Genehmigung des Jahresabschlusses und des Managementberichts für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr der vorgeschlagenen Anwendung der Ergebnisse sowie gegebenenfalls Genehmigung der Geschäftsführung des Verwaltungsrates .
3.- Vorschlag zur Aufhebung des Anteils der Dividende, der den Ergebnissen des Jahres 2019 belastet wird und dessen Zahlung noch aussteht.
4.- Einstellung und Ernennung von Positionen im Verwaltungsrat und in der Revisionsstelle.
5.- Gegebenenfalls Änderung der Kunst. 14. der Satzung (Auflistung der Körperschaften).
6.- Gegebenenfalls Änderung der Kunst. 28 der Satzung (Verordnung des Verwaltungsrates).
7.- Gegebenenfalls Genehmigung eines neuen Artikels „28 bis“ in der Satzung des Unternehmens (Schaffung und Regulierung eines beratenden Ausschusses).
8.- Neufassung von Statuten
9.- Genehmigung zum derivativen Erwerb eigener Aktien
10.- Übertragung von Befugnissen zur Formalisierung und Durchführung aller von der Versammlung angenommenen Beschlüsse zur Durchführung aller erforderlichen Handlungen, einschließlich Klarstellung und Berichtigung im Handelsregister.
11.- Anfragen und Fragen.
12.- Lesen und gegebenenfalls Genehmigung des Sitzungsprotokolls.
Das Recht aller Aktionäre, von der Gesellschaft Informationen und Erläuterungen sowie die kostenlose Lieferung oder den kostenlosen Versand der zur Genehmigung vorzulegenden Unterlagen, insbesondere des Geschäftsberichts und der Prüfung, gemäß den Bestimmungen des Artikels zu erhalten 272 des Capital Companies Act und andere anwendbare Bestimmungen. In Übereinstimmung mit Kunst. 287 desselben Gesetzes haben alle Partner das Recht, am eingetragenen Sitz den vollständigen Wortlaut der vorgeschlagenen Gesetzesänderung und den Bericht darüber zu prüfen und die Lieferung oder kostenlose Lieferung dieser Dokumente zu verlangen. Ebenso können Aktionäre, die mindestens 5% des Grundkapitals vertreten, von ihrem Recht Gebrauch machen, eine Ergänzung zu dieser Aufforderung mit einem oder mehreren Tagesordnungspunkten in der im aktuellen Entwurf des Artikels 172 des Vorstehenden festgelegten Weise und Bedingungen veröffentlichen zu lassen Recht.
Der Sekretär des Verwaltungsrates,
J. Alejandro Krier Euwens
Sitges, 28. April 2021