Aktionäre und Investoren

Les actionnaires de ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. sont convoqués. à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra au siège social, Hôtel Calípolis, Avenida Sofía, 2, à Sitges (Barcelone), le 27 juin 2022, à 12h30, sur première convocation et , où le cas échéant, le lendemain, aux mêmes heure et lieu, sur deuxième convocation, afin de traiter les affaires contenues dans ce qui suit

ORDRE DU JOUR

1.- Information sur la marche des affaires et sur les opérations sociales réalisées.

2.- Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes Annuels correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 2021, de la proposition d'affectation des résultats, ainsi que l'approbation, le cas échéant, de la gestion du Conseil d'Administration.

3.- Provision de réserves pour l'annulation des pertes.

4.- Autorisation pour l'acquisition dérivée d'actions propres.

5.- Délégation de pouvoirs pour la formalisation et l'exécution de tous les accords adoptés par l'Assemblée, en accomplissant autant d'actes que nécessaire, y compris la clarification et la correction au registre du commerce.

6.- Demandes et questions.

7.- Lecture et approbation, le cas échéant, du procès-verbal de la réunion.

Il est énoncé le droit de tout actionnaire d'obtenir de la société avis, informations et éclaircissements, ainsi que la remise ou l'envoi gratuit des documents qui doivent être soumis à l'approbation, notamment le rapport de gestion et d'audit, conformément aux dispositions de l'article 272 de la loi sur les sociétés de capitaux et autres applicables. De même, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social pourront exercer leur droit de faire publier un supplément au présent appel, comportant un ou plusieurs points à l'ordre du jour, dans les formes et conditions fixées par la rédaction en vigueur de l'article 172 du Loi précitée.

Sitges, le 30 mars 2022

Le secrétaire du conseil d'administration,

Tomas Testeur Schnell <