Accionistes i inversors

Es convoca els senyors accionistes d'ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. a la reunió de la Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social, Hotel Calípolis, avinguda Sofia, 2, de Sitges (Barcelona), el dia 27 de juny de 2022, a les 12:30 hores, en primera convocatòria i , si escau, el dia següent, a mateixa hora i lloc, en segona convocatòria, a fi de tractar sobre els assumptes continguts en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Informació sobre la marxa del negoci i sobre les operacions societàries realitzades.

2.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, de la proposta d'aplicació de resultats, així com l'aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.

3.- Disposició de reserves per a la cancel·lació de pèrdues.

4.- Autorització per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.

5.- Delegació de facultats per a la formalització i execució de tots els acords adoptats per la Junta, duent a terme tots els actes que siguin necessaris, fins i tot d'aclariment i esmena al registre mercantil.

6.- Precs i preguntes.

7.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

Es fa constar el dret que assisteix a tots els accionistes d'obtenir de la societat vista, informació i aclariments, així com entrega o tramesa de forma gratuïta, dels documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, especialment l'informe de gestió i de auditoria, de conformitat amb el que preveu l'article 272 de la llei de societats de capital i altres aplicables. Així mateix, els accionistes que representin almenys un 5% del capital social, podran exercir el seu dret que es publiqui un complement a la present convocatòria incloent un o més punts de l'Ordre del Dia, en la forma i els termes establerts a l'actual redactat del article 172 de la Llei esmentada.

Sitges, 30 de març de 2022

El secretari del Consell d'Administració,

Tomàs Testor Schnell