ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A. a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, avenida Sofía, 2, de Sitges (Barcelona), el día 29 de mayo de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
 1.-  Información sobre la marcha del negocio y sobre las operaciones societarias realizadas.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, de la propuesta de aplicación de resultados, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
3.-  Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
4.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros.
5.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.
6.- Ruegos y preguntas.
7.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, especialmente el informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 272  de la ley de sociedades de capital y demás aplicables. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 172 de la citada ley.
 Sitges, a 26 de marzo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración,          
                       
J. Alejandro Krier Euwens