Accionistes i inversors
Es convoca els senyors accionistes de ITSA HOTEL CALIPOLIS, SA a la reunió de la Junta General Ordinària, que tindrà lloc al domicili social, Hotel Calípolis, avinguda Sofia, 2, de Sitges (Barcelona), el dia 28 de juny de 2021, a les 12:30 hores, en primera convocatòria i , si escau, el dia següent, a mateixa hora i lloc, en segona convocatòria, a l'objecte de tractar sobre els assumptes continguts en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Informació sobre la marxa de l'negoci i sobre les operacions societàries realitzades. Impacte en la societat de l'coronavirus COVID-19 i l'estat d'alarma.
2.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i informe de Gestió corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020, de la proposta d'aplicació de resultats, així com l'aprovació, si escau, de la gestió de el Consell d'Administració.
3.- Proposta de cancel·lació de la fracció de dividend amb càrrec als resultats de l'exercici 2019 que es troba pendent de pagament.
4.- Cessament i nomenament de càrrecs de Consell d'Administració i auditors.
5.- Modificació, si escau, de l'art. 14è dels Estatuts Socials (enumeració dels òrgans socials).
6.- Modificació, si escau, de l'art. 28è dels Estatuts Socials (regulació de el Consell d'Administració).
7.- Aprovació, si escau, d'un nou article "28è bis" en els Estatuts Socials (creació i regulació de comitè consultiu).
8.- Refosa d'estatuts
9.- Autorització per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.
10.- Delegació de facultats per a la formalització i execució de tots els acords adoptats per la Junta, duent a terme els actes necessaris, fins i tot d'aclariment i esmena en el registre mercantil.
11.- Torn obert de paraules.
12.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.
Es fa constar el dret que assisteix a tots els accionistes d'obtenir de la societat vista, informació i aclariments, així com lliurament o enviament de forma gratuïta, dels documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, especialment l'informe de gestió i de auditoria, de conformitat amb el que preveu l'article 272 de la llei de societats de capital i altres aplicables. En compliment de l'art. 287 de la mateixa llei, tots els socis tenen el dret d'examinar, al domicili social, el text íntegre de la modificació estatutària proposada i l'informe sobre la mateixa, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents. Així mateix, els accionistes que representin el menys un 5% de l'capital social, podran exercir el seu dret a que es publiqui un complement a la present convocatòria incloent un o més punts de l'ordre del Dia, en la forma i termes que estableix l'actual redactat de l' article 172 de l'esmentada Llei.
El Secretari d'el Consell d'Administració,
J.Alejandro Krier Euwens
Sitges, a 28 d'abril de 2021